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两人冒用一煤炭企业名义行骗 涉案金额930余万

2018-11-10 06:15:15
两人冒用一煤炭企业名义行骗 涉案金额930余万 天津北方网讯:看过公司的营业执照和公章,还在港口亲眼见到了煤炭并完成了验货,张某怎么也想不到自己会被这家公司骗走了近千万元的合同货款。

本市公安经侦部门通过近半年的缜密侦查,于日前将涉案的两名嫌疑人抓获。

2011年10月28日,市经侦总队接到福建某经贸有限公司业务员张某举报:内蒙古一家燃料有限公司涉嫌合同诈骗,涉案金额高达930余万元。

据张某称,2011年9月,他因业务需要想购进大量煤炭,便通过熟人找到乔某,希望他能帮忙联系一家正规、实力雄厚的煤炭公司。

一个星期后,乔某给张某打来电话,称其联系上了拥有大量优良电煤准备出售的王老板,而且价格便宜。

双方见面后,王老板主动出示了公司的营业执照和相干手续的复印件,并称公司优质煤炭的供应量大,以后可以建立长期合作关系。

随后,王老板又带着张某到广州仓库和天津港仓库考察电煤品质,并提出首次合作的价格可以低于市场价5%,算是交个朋友。

见到3万余吨货物,又有低廉的价格,张某当场表示同意订购。

2011年9月17日,在中间人乔某的见证下,张某和王老板在天津签订了交易合同,并约定该批电煤发热量需在每千克5000大卡以上。

签约当天,张某便支付了80%的货款,共计937.2万元。

十多天后,张某收到了王老板发来的货物。

经检验发现,其发热量远远低于合同约定的标准,煤炭中掺杂了大量煤泥、矿渣及砖块等杂质。

而此时王老板的手机处于关机状态,联系不上。

无奈之下,张某只好报警求助。

由于案值较高,且此案是一起较为典型的煤炭行业合同诈骗案件,公安部随即将该案定为部级督办案件。

市公安经侦总队抽调二支队民警组成专案组迅速展开调查。

经初步查证,警方确定王老板本人并无注册公司,在天津也没有电煤生意,其提供给张某的营业执照为另外一家公司所有。

2011年11月16日,专案组对该案正式立案侦察。

民警通过对王老板银行财务状况及社会关系的调查走访,很快肯定了主要联系人,并摸清了王老板潜逃期间的行动规律。

今年3月初,专案组民警在塘沽一家宾馆内将涉案嫌疑人乔某、王某抓获归案。

据二人交代,张某找到乔某后,乔某便同王某预谋实行欺骗。

王某通过内蒙古一家煤炭公司的员工复印了该公司的营业执照和相关手续,并冒用该公司总经理的身份与张某见面。

张某支付货款后,他们用这笔钱购买了煤炭、工业废物、土块等混在一起,冒充优质电煤。

现王某和乔某已被依法刑拘,案件仍在进一步审理中。

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